UNIDAD DIDÁCTICA 1. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL INTERNO
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- - Operaciones sospechosas
- - Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INFRACCIONES Y SANCIONES
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- - La Secretaría de la Comisión
- - El Servicio Ejecutivo
- - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
